Cá mập, cá voi,….những tay chơi lớn trong thị trường, họ là những ai? Liệu họ là những tổ chức Diamond Hand Hodlers hay làm mọi cách để portfolio luôn dương? Bài viết này sẽ cho các bạn biết điều đó.

Trước hết, chúng ta hãy nói về hedge fund – quỹ đầu cơ

Hedge fund về bản chất là mối quan hệ đối tác đầu tư tư nhân, uỷ thác vốn cho các nhà đầu tư hoặc tổ chức uy tín trong thị trường. Đơn giản hơn là bạn đang thuê họ để quản lý những khoản đầu tư của bạn và bạn phải trả một chi phí quản lý nhất định cho việc đó.

Đối với các quỹ crypto mà bài viết sắp đề cập dưới đây, khoản đầu tư tối thiểu sẽ vào tầm 100.000$ – 250.000$. Nhiều quỹ chấp nhận tiền deposit hàng tháng hoặc hàng quý, cá biệt hơn, ventures capital – quỹ đầu tư mạo hiểm, thường có thời gian khóa vốn khoảng từ 5-10 năm.

Dưới đây là những hedge fund mà bài viết liệt kê và sẽ được chia làm 4 loại trong thị trường:

1. Crypto Yield Fund – Chủ yếu đầu tư vào DeFi, chênh lệch giá và margin trading để tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn với trái phiếu doanh nghiệp hoặc thu nhập truyền thống. Thông thường, các quỹ này có thể tạo ra lợi nhuận 15-25% mỗi năm cho dù thị trường có lên hay xuống.
2. Crypto Quant Fund – Đầu tư vào tiền mã hóa bằng cách sử dụng các thuật toán, AI và Machine Learning để tạo ra lợi nhuận, thường là giao dịch với tần suất cao. Chúng thường rất dễ biến động và bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường.
3. Crypto Token Fund – Đầu tư vào những dự án từ thuở sơ khai. Quỹ này có thể mang lại lợi nhuận rất cao khi mua được mã thông báo giá rẻ khi thị trường uptrend và ngược lại, downtrend thì cũng lỗ rất nặng.
4. Crypto Venture Fund – Đầu tư vào những dự án từ thuở sơ khai. Khóa 7-10 năm mã thông báo của họ để đi lâu dài với dự án.
   

Chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ hiện tại

Trong lịch sử, thị trường Crypto hoạt động theo chu kỳ bốn năm, và đã tăng đáng kể trong 12-18 tháng sau khi Bitcoin halving. Điều này đã xảy ra vào năm 2012/2013 và 2016/2017 và bây giờ lại xảy ra vào năm 2020/2021. Lần halving gần nhất xảy ra vào tháng 5 năm 2020, vì vậy chúng ta có thể sắp kết thúc giai đoạn 18 tháng tăng liên tục trong thời gian sắp tới.

Trong khi một số người tin rằng chúng ta sẽ tiến tới một siêu chu kỳ càng nhiều nhà đầu tư lớn, tổ chức đầu tư vào đây và nó khác hoàn toàn với bong bóng 2017-2018. Và cũng có những người tin rằng sau khi đạt ATH, Bitcoin sẽ đi ngang và tiến vào downtrend tương tự như năm 2014 và 2018.

Do đó, hiện tại có thể là thời điểm tốt để xem xét các quỹ Crypto, động thái của họ là gì. Nếu có thể thì hãy quẳng gánh lo âu, và để cho các quỹ ấy lo. Nhưng hãy nhớ rằng làm gì cũng phải đánh giá thấu đáo nhé.

Danh sách các Crypto Yield Fund

• HeartRithm’s HeartFund – Đầu tư vào DeFi, DEX và cho vay ký quỹ để tạo ra lợi nhuận.
• BlockTower Gamma Point – Đầu tư vào chênh lệch giá, margin lending và hedged yield farmin để tạo ra lợi nhuận.
• TCM Digital Asset Income Fund: Đầu tư vào stablecoin DeFi với mục tiêu lợi nhuận ròng 15%.
• Digital Assets Capital Markets: Sử dụng các hợp đồng tương lai, quyền chọn có rủi ro thấp, và cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
• ARCA Digital Yield Fund – Quỹ Crypto cung cấp lợi nhuận ròng hàng năm khoảng 12%, với mức độ biến động thấp.
• Diffuse StableFi – Quỹ tạo ra lợi nhuận trên stablecoin.

Danh sách Crypto Quant Fund

• Ledger Prime – Market maker, Venture Capital và DeFi investor, và kinh doanh chênh lệch giá, động lượng và quyền chọn options.
• Galois – Giao dịch OTC và sử dụng thuật toán để làm MM
• Nibbio – Công ty giao dịch tiền mã hóa
• Coincident Capital – Quỹ chuyên Long / Short hạn sử dụng momentum
• Temple Capital – Quỹ chuyên Long / Short có hệ thống đầy đủ với gần 25 tỷ USD được giao dịch, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong nghiên cứu kỹ thuật và khoa học dữ liệu từ Google đến Point72.
• DFI Labs – Quỹ tiền mã hóa của Pháp sử dụng AI và Machine Learning

Danh sách Crypto Token Fund

• Pantera Liquid Token & Early Stage Token Fund
• ARCA Digital Assets Fund: Tập trung vào việc nắm bắt alpha trong phân khúc dự án nhỏ và vốn hóa thấp
• DeFiance Capital – Đầu tư vào token DeFi với chiến lược đi lâu dài với dự án
• Digital Asset Capital Management (DACM)
• Grayscale – Duy trì quỹ mã thông báo cho Bitcoin, Ethereum và khoảng 15 tài sản tiền mã hóa khác.
• Galaxy Digital – Được dẫn dắt bởi nhà đầu tư Mike Novogratz, công ty nắm giữ nhiều chỉ số quỹ trong thị trường tiền mã hóa

Danh sách Crypto Venture Fund

• A16z: Đầu tư vào cả mã thông báo và cổ phiếu. Quỹ lớn nhất với 2,2 tỷ USD AUM.
• Blockchain Capital – VC có trụ sở tại San Francisco với 1,5 tỷ USD AUM
• Paradigm : Đầu tư vào các dự án tiền mã hóa, giao thức và công nghệ đột phá.
• MultiCoin – Đầu tư vào tiền mã hóa, chứng khoán và mã thông báo của các dự án. Quỹ tập trung vào DeFi, Web 3.0.
• Three Arrows Capital (3AC) – Một VC chuyên đầu tư vào L1, DeFi, NFT và các quỹ tiền mã hóa khác.
• Pantera – Tập trung vào các khoản đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu trong blockchain
• Polychain Capital – Chủ động quản lý các tài sản blockchain toàn cầu để đạt được lợi nhuận.

Danh sách On-chain Fund

• Enzyme – On-chain fund với 160 triệu USD AUM
• DHedge – On-chain fund với 25 triệu USD AUM
• IntoTheBlock – On-chain App